مراجعة يومية لوسائل الاعلام العربية لتاريخ: الاثنين 23 يوليو 2018

"مكافحة تمويل الإرهاب"

الكويت: هيئة الأسواق تنبه شركات لتحديث بيانات عملائها لمحاربة تمويل الإرهاب

الجريدة: نبهت هيئة أسواق المال بعض شركات الاستثمار المتخصصة في إدارة الأصول إلى ضرورة تحديث قاعدة بيانات العملاء لديها، لاسيما بعدما وجهتها للعمل على ذلك خلال الفترة الماضية، ولاحظت أخيراً عدم قيام بعض الشركات بتجديد ما لديها من بيانات تخص عملاءها. وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" إن الشركات التي تدير أموال عملاء لديها ينبغي قبل تقديم الخدمات، أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة للحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة والكاملة التي تتيح له معرفة العميل وتحديد أهدافه الاستثمارية. وأشارت المصادر إلى أنه يجب التأكد من توافق العميل مع كل المتطلبات الخاصة بقواعد مكافحة غسيل وتمويل الإرهاب. (عيسى عبدالسلام، "«هيئة الأسواق» تنبه شركات لتحديث بيانات عملائها"، الجريدة) https://bit.ly/2mB3Jpl

"الإخوان المسلمين"

الأمن المصري نجح في تفكيك شبكة مهربين مرتبطة بجماعة "الإخوان المسلمين"

اليوم السابع: معلومات خطيرة كشفتها التقارير الأمنية المقدمة للجهات القضائية في قضية تأسيس حركة حسم الجناح العسكري لتنظيم "الإخوان المسلمين"، حول الدور الخفي الذي لعبته شبكة مهربين كاملة مرتبطة بالجماعة في تسهيل تحركات وأنشطة العناصر الإرهابية المناطق الحدودية. وقدم قطاع الأمن الوطني للجهات القضائية تحريات دقيقة حول نشاط شبكة المهربين، التي اتخذت من مدن ومراكز محافظة أسوان مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، المتمثل في تسهيل هروب الإرهابيين عبر الدروب الجبلية بالحدود الجنوبية مقابل مبالغ مالية وفرتها لجنة الدعم المالي واللوجستي في الحركة الإرهابية. حمد متولي، "وثائق تكشف كواليس تفكيك شبكة المهربين المرتبطة بالإخوان"، اليوم السابع) https://bit.ly/2uH3SMH

"حزب الله"

"حزب الله" مستثمر غير مكشوف في اليمن

نسيم نيوز: يقول المحلل السياسي اليمني، ياسين التميمي، لـ«نسيم نيوز»: «لقد استثمرت إيران في حزب الله بسخاء وهو اليوم ليس حزبًا فقط بل منظمة عسكرية عابرة للحدود وذراعًا لوجستيًّا يقوم بإدارة مشاريع اقتصادية ويساهم في تمويل مشاريع استثمارية والضلوع في عمليات غسيل أموال وتجارة الممنوعات في أمريكا اللاتينية وشرق أفريقيا». ويشير التميمي إلى أنه ليس بسر القول أن حزب الله وجد في اليمن في صور عدة إحداها في صورة مستثمر غير مكشوف له أسهم كبيرة في إحدى أهم شركات الهاتف النقال في البلاد هي شركة "أم. تي.أن" (MTN) وهناك مستشفيات في العاصمة صنعاء مملوكة للحزب بينها مستشفى لعلاج أمراض القلب وللحزب عقارات في صنعاء إلى جانب إسهامه في بناء الاقتصاد الموازي الذي يشكل أحد الموارد المهمة لجماعة الحوثي، بحسبه. (إبراهيم الحسن، "بعيدًا عن سوريا.. ما الذي يفعله «حزب الله» في اليمن؟ "، نسيم نيوز) https://bit.ly/2JMFxcP

"حماس"

محللان: المال الإيراني والقطري ل "حماس" وراء التصعيد في غزة

العين الإخبارية: حمَّل محللان فلسطينيان قطر وإيران مسؤولية الأوضاع الراهنة في قطاع غزة عبر الأموال التي يتم إرسالها إلى حماس وأذرعها العسكرية في القطاع. الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني من غزة الدكتور جميل عادي، قال إنه “لا شك في أن عنصر المال والدعم اللوجستي لأي جهة سيكون له تأثير كبير”، مشيرا إلى أن “وضع حماس المتردي يجذب انتباه أي طرف، وحماس لا ترفض نهائيا”. من جانبه، استنكر الباحث والأكاديمي الدكتور ماجد الأسي، الدور القطري والإيراني في غزة لأنه يريد الضرر بالقضية الفلسطينية وليس نافعا. وفي حديث له، قال الأسي إن “قطر وإيران لهما دور في غزة وهذا أمر لا يسر؛ فالكل يعلم حجم المال الذي تنفقه قطر في غزة.. وبالتأكيد من يدفع لابد أن يكون له من خلف المال مآرب أخرى أهمها تنفيذ سياساته على الأرض”. (خالد العيسوي، " محللان فلسطينيان لـ“العين الإخبارية”: قطر وإيران سبب التصعيد في غزة"،العين الإخبارية) https://goo.gl/w3utng

"الحوثي"

جماعة الحوثي تواصل مصادرة أموال الصرافات

مأرب برس: قال مصدر في إحدى شركات الصرافة اليمنية إن عناصر من الأمن القومي التابع للحوثيين نفذوا حملات ضد شركات الصرافة وصادروا الفئات النقدية الجديدة. وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته لاعتبارات أمنية: يفحصون المبالغ المالية، وإذا عثروا على واحدة منها يصادرونها فورًا. ويشير المصدر إلى امتناع شركات الصرافة عن تداول الفئات النقدية الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات سابقة للحوثيين، لكن انعدام النقد من الفئات القديمة، دفعهم إلى التعامل بالجديدة، خاصة أن الحوثيين يسمحون بتداولها في السوق بشكل طبيعي. ويوضح الصراف أن العشرات من شركات الصرافة، تهدد بإغلاق أبوابها، احتجاجًا على تعسفات الحوثيين، ضد القطاع المصرفي. ("الحوثيون ينهبون أموال الصرافات بصنعاء"، مأرب برس) https://goo.gl/ViqPxb